آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ثبت شده به شماره 12461 و شناسه ملي 10100482048
بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی، دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، بزرگراه شهید لشکری، خیابان لقمان حکیم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
سهامداران گرامی میتوانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند
https://majma.stream1.ir/loghmanpharma
سؤالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
از سهامداران محترم یا وکلای نمایندگان قانونی سهامداران درخواست میگردد جهت تسهیل در روند برگزاری مجمع نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به امور سهام شرکت واقع در آدرس فوقالذکر مراجعه نمایند.
دارندگان کارت ملی هوشمند و یا کارت ورود به جلسه از ارائه اصل شناسنامه معاف میباشند.
قابل ذکر است مطابق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳- بررسی و تصمیمگیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
۶- تصمیمگیری در خصوص تقسیم سود و پاداش اعضای هیأت مدیره
۷- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حقالزحمه اعضای کمیتههای تخصصی هیأت مدیره
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت میباشد.
